603808:歌力思第二届董事会第五十五次临时会议决议公告

2017-12-28 来源：歌力思

摘要：证券代码：603808 证券简称：歌力思公告编号：临2017-098 深圳歌力思服饰股份有限公司第二届董事会第五十五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连

证券代码：603808           证券简称：歌力思         公告编号：临2017-098

                     深圳歌力思服饰股份有限公司

          第二届董事会第五十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十五次临时会议于2017年12月28日上午10:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室召开。本次会议通知以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。公司全体董事及董事会秘书参加了会议，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟定

 的议案》；为规范公司内部控制评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行，依据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定《深圳歌力思服饰股份有限公司内部控制评价制度》。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司内部控制评价制度》全文。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

    特此公告。

                                                  深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

                                                                     2017年12月29日

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