中交地产:第七届董事会第五十八次会议决议公告
来源:中房地产
摘要:证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2017-188 债券代码:112263 债券简称:15中房债 债券代码:112410 债券简称:16中房债 债券代码:118542 债券简称:16中房私 债券代码:118858 债券简
证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2017-188
债券代码:112263 债券简称:15中房债
债券代码:112410 债券简称:16中房债
债券代码:118542 债券简称:16中房私
债券代码:118858 债券简称:16中房02
中交地产股份有限公司第七届董事会
第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司(以下简称“我公司”)于2017年12月
25 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第五十八次会
议的通知,2017年12月28日,公司第七届董事会第五十八次会议
以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次
会议由副董事长史强军先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于选举中交地产股份有限公司第七届董事会董事长的议案》。
同意选举蒋灿明先生为中交地产股份有限公司第七届董事会董事长。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于选举蒋灿明先生为董事会战略与执行委员会成员并担任召集人的议案》。
同意选举蒋灿明先生为董事会战略与执行委员会成员,并担任召集人。
三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于与中交房地产集团有限公司就受托管理资产事宜签订
的关联交易议案》
同意我公司与中交房地产集团有限公司就受托管理资产事宜签订《补充协议》,就托管相关事项进行补充约定。
关联董事蒋灿明、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。
本项议案详细情况于2017年12月29日在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2017-189。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于效益激励2017年度暂不实施的议案》。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2017年12月28日
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