南大光电:第七届监事会第四次会议决议公告
来源:南大光电
摘要:证券代码:300346 证券简称:南大光电 公告编号:2017-098 江苏南大光电材料股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光
证券代码:300346 证券简称:南大光电 公告编号:2017-098
江苏南大光电材料股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月22日以专人送达、电话通知等方式,向公司全体监事发出第七届监事会第四次会议通知,并于2017年12月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由原监事会主席贾叙东先生主持。
经与会监事认真审议,通过了如下决议:
审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
公司原监事、监事会主席贾叙东先生已提交辞职报告,根据《公司法》、《公司章程》规定的公司监事人数,需补选公司监事。现拟提名姚根元先生(简历附后)为公司第七届监事会监事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
江苏南大光电材料股份有限公司
监事会
2017年12月28日
附件:相关人员简介
姚根元先生,1963年出生,中国国籍,毕业于南京大学历史学系,副研究员,曾任南京大学科学技术与产业处副处长,现任南京大学资产经营有限公司董事、副总经理,兼任江苏省高校产业协会副秘书长。
截止公告日,姚根元先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
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