证券代码：601595          证券简称：上海电影          公告编号：2017-047

                           上海电影股份有限公司

           关于追加2017年度部分日常关联交易限额的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     本关联交易事项不需提交股东大会审议

     本关联交易事项不会造成公司对关联方形成较大依赖

    一、日常关联交易基本情况

    （一）对追加2017年度部分日常关联交易限额履行的审议程序

    2017年5月18日，公司召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于对部分2016年度日常关联交易的补充确认及2017年度日常关联交易预计的议案》，对2017年度日常关联交易限额进行了确定。

    现根据公司的实际业务发生情况，公司计划对华夏电影发行有限公司（以下简称“华影”）和上海美术设计有限公司（以下简称“上美”）两个关联方在本年度的日常关联交易限额进行追加。其中，华影的交易限额追加至15000万元，上美的交易限额追加至2500万元。

    公司于2017年12月28日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了上述事项。关联董事任仲伦回避表决，其余8位非关联董事一致表决通过。由于本次追加的金额未达到公司上一期经审计净资产的5%，故无需提交股东大会审议。

    独立董事对该事项作出了事前认可并发表了同意的独立意见。意见认为，公司追加的2017年度日常关联交易限额系根据业务情况和实际需要发生制定，公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

    （二）前次日常关联交易的预计和本次追加情况

    上述两关联方在2017年度日常关联交易的主要内容、预期情况、截至2017

年11月的实际发生额和本次追加后的预计金额对比如下：

         关联                           2017年

         交易                          1-11月实  本次追加后   预计金额与实际

关联交  内容   关联人  本年初预计金  际发生金  全年预计金   发生金额差异较

易类别                   额（万元）   额（万元） 额（万元）      大的原因

                                                                本年度电影票房

                                                                好于年初预计，致

         支付  华夏电                                          使公司的全资子

         票房  影发行    11,879.39    12,653.1    15,000    公司上海联和电

         收入  有限责                                          影院线有限公司

         分成  任公司                                          对华影产生的分

                                                                账款超出年初的

向关联                                                         预计金额

人购买                                                         本年度公司新开

商品、  采购                                                  业影院速度较快，

接受劳商                                                   相应的影院灯箱、

务      品、   上海美                                         标识设计以及装

         购买   术设计                                         饰装潢业务量亦

         资产   有限公       600       2,071.41     2,500     超出预期。上美在

         和设     司                                           其中通过公开招

         计服                                                  投标承揽了部分

         务费                                                  业务，致使本年度

                                                                关联交易额度超

                                                                出了年初预计。

    二、关联方介绍和关联关系

序号      关联方                        介绍                      关联关系

                       法定代表人：傅若清

                       住所：北京市海淀区花园路甲13号院7号楼901 本公司董事

  1    华夏电影发行  成立日期：2003年5月29日                  长担任副董

        有限责任公司  企业类型：其他有限责任公司                 事长的公司

                       注册资本：30000万人民币

                       经营范围：进口、国产影片发行。

                       法定代表人：王海利

                       住所：漕溪路258弄23号

                       成立日期：1990年11月17日

                       企业类型：有限责任公司（法人独资）

                       注册资本：5000万人民币

                       经营范围：展览展示设计及服务，多媒体展示设

                       计，家具、标识设计及专业领域内的技术服务，

                       展览布置，模型图表，装潢美术，装饰材料，绘

        上海美术设计  画，承办国内外进出口各类广告设计、制作、发  与本公司同

  2    有限公司       布、代理及各类装潢业务，会务服务，礼仪服务， 受母公司控

                       公共关系服务，舞台设计，电影院、影剧院放映制

                       系统工程的设计、配套、安装、调试，室内外装

                       潢，建筑装饰工程设计，房屋建筑工程施工总承

                       包，钢结构工程，建筑幕墙工程，机电设备安装

                       工程，建筑智能化工程，工具设备，日用工艺品，

                       广告资料摄录像，文化办公及美术用品，代办印

                       刷业务，经营各类商品和技术的进出口（不另附

                       进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止

                       进出口的商品及技术除外。

    三、关联交易的定价政策

    上述日常关联交易系根据业务情况和实际需要发生制定，按一般商业条款进行，以市场通行价格和分配比例为基准，定价以不偏离对非关联方的同类型交易的条件进行。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易属于持续性、日常性关联交易，本公司和交易方多年来形成了稳定的合作关系，能够实现优势互补和资源合理配置。

    上述关联交易定价公允，遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

    上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。

    特此公告。

                                                  上海电影股份有限公司董事会

                                                             2017年12月29日