证券代码：000409              证券简称：山东地矿              公告编号：2017-097

                          山东地矿股份有限公司

                    关于参股设立子公司的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    2017年9月26日，山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会2017年第十一次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参股设立子公司的议案》，同意公司与山东国惠投资有限公司共同出资69,000万元设立山东惠矿兴达投资有限公司，其中公司以拥有的位于济南市历下区工业南路57-1号的济南高新万达广场J3写字楼相关实物资产经评估作价出资34,000万元，占注册资本的49.28％，山东国惠投资有限公司以现金出资35,000万元，占注册资本的50.72％。

    本议案已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，详细情况参见公司于2017年9月27日及10月10日在巨潮资讯网及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》披露的《关于参股设立子公司的公告》（公告编号：2017-079、2017-088）等相关公告。

    二、进展情况

    （一）标的公司已完成工商注册登记，并取得山东省工商行政管理局核发的《营业执照》，相关信息如下：

    1.名称：山东惠矿兴达投资有限公司

    2.类型：有限责任公司（国有控股）

    3.住所：山东省济南市历下区工业南路57-1号

    4.法定代表人：张玉才

    5.注册资本：69,000万元

    6.成立日期：2017年9月29日

    7.经营期限：2017年9月29日至2027年9月28日

    8.经营范围：以自有资金对外投资及投资管理；企业重组、收购、兼并；铁矿产品贸易；以自有房产对外出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （二）各方出资进展情况

    1.实物出资进展情况

    公司以位于济南市历下区工业南路57-1号的济南高新万达广场J3写字楼的

1-3层、11-19层（合计12层）和车位242个及1层商铺158-163号出资，占标

的公司注册资本的49.28％。2017年10月18日，公司与标的公司山东惠矿兴达

投资有限公司签署《实物出资产权转移合同》，上述实物出资已交付标的公司使用。

    2.现金出资进展情况

    山东国惠投资有限公司以现金 35,000 万元出资，占标的公司注册资本的

50.72％。根据《共同出资设立公司合同》约定，山东国惠投资有限公司已于2017

年12月28日将35,000万元足额存入标的公司账户。

    三、备查文件

   （一）山东惠矿兴达投资有限公司营业执照；

   （二）《实物出资产权转移合同》。

    特此公告。

                                                          山东地矿股份有限公司

                                                                  董事会

                                                             2017年12月28日