理邦仪器:第三届董事会2017年第六次会议决议公告
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摘要:深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码:300206 证券简称:理邦仪器 公告编号:2017-046 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届董事会2017年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码:300206 证券简称:理邦仪器 公告编号:2017-046
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第三届董事会2017年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2017年第六次会议于2017年12月28日(星期四)10:00在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室召开,会议通知于2017年12月22日以电子邮件方式发出,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。其中,董事宋飚、刘雪生通过通讯方式参与本次会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持,出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议:
1、审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳鹏龙支行申请综合授信额度》的议案
为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务,公司拟向中国银行股份有限公司深圳鹏龙支行申请金额为人民币五千万元、期限为一年的综合授信额度,并授权公司董事长张浩先生签署该授信额度相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
2、审议通过《关于公司增资理邦科技(香港)有限公司收购 Rapicura
Biotechnologies, Inc. 部分股权》的议案
根据公司在体外诊断领域的长期发展战略,经过各方友好协商,公司拟以自有资金向香港全资子公司理邦科技(香港)有限公司(以下简称“理邦科技”)增资 435.6万美元,再由理邦科技以 435.6万美元价格收购 RAPICURA 深圳市理邦精密仪器股份有限公司
BIOTECHNOLOGIES,INC.(中文名称“锐培亚生物技术股份有限公司”,以下简称:“开曼锐培亚”)6%的股权,其中向Chao Lin先生收购开曼锐培亚5%股权,向EfficaInvestmentCo.,Limited(中文名称“艾菲可投资有限公司”)收购开曼锐培亚1%股权。上述股权转让完成后,公司通过理邦科技持有开曼锐培亚89%的股权。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会
二�一七年十二月二十九日
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