证券代码：300346         证券简称：南大光电          公告编号：2017-097

                      江苏南大光电材料股份有限公司

                    第七届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日以电话、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第七届董事会第五次会议的通知，并于2017年12月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董事10人，实参加董事10人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。

   经与会董事认真审议，通过了如下决议：

   1、审议通过了《关于修改

 的议案》；

    《江苏南大光电材料股份有限公司章程修订情况对照表》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。此议案尚需经公司股东大会审议通过。

        表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

   2、审议通过了《关于补选公司董事的议案》；

        公司拟提名贾叙东先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。此议案尚需经公司股东大会审议通过。

        表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

   3、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》；

    为使公司独立董事更好地发挥法定职责，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，董事会本届次每年度拟给予每位独立董事津贴人民币捌万元整（含税）。独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。此议案尚需经股东大会审议通过。

    表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于改聘公司2017年度审计机构的议案》；

    公司2017年度审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简

称“中审亚太”），中审亚太与众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后名称为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），中审亚太承做公司审计业务的审计团队已整体合并至中审众环，合并后的办公地点、审计团队工作人员等均不变。为保证公司以后年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，经认真考虑和调查，拟改聘中审众环为公司2017年度审计机构。

    中审众环具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

    根据相关规定，本次关于改聘审计机构的议案已经公司独立董事事前认可。

此议案尚需经公司股东大会审议通过。

    表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于建立企业年金制度的议案》；

为进一步激励全体员工，吸引和稳定优秀人才，增强企业凝聚力，带动公司效益的增长，根据国家关于企业年金的有关规定，公司拟实施《江苏南大光电材料股份有限公司企业年金方案》。此议案尚需经公司股东大会审议通过。

    表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

   6、审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》；

    为了更好地适应公司战略发展规划与自身经营需求，公司拟在现有内部管理机构的基础上增加 MO 源事业部、电子特气事业部、光刻胶事业部，原营销部调整为LED客户服务部和IC客户服务部。

   表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

   7、审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；

    《江苏南大光电材料股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通

知》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

       表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

                                                江苏南大光电材料股份有限公司

                                                              董事会

                                                         2017年12月28日

    附件：相关人员简介

    贾叙东先生，1966年出生，中国国籍，研究生学历，教授。1996年毕业于南京

大学后留校任教，曾在德国Tuebingen大学和美国Georgia大学做访问学者。现为南

京大学化学化工学院教授。

    截止公告日，贾叙东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公

司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。