第六届董事会第二十二次会议决议公告

 证券代码：002172          证券简称：澳洋科技        公告编号：2017-61

                   江苏澳洋科技股份有限公司

          第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2017年12月21日以通讯方式发出会议通知，于2017年12月28日下午在公司会议室以通讯结合现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

    1、审议通过《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》

    公司的控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司因生产经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2018年1月1日至2018年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资等业务），担保实际使用金额不超过人民币150,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

    本议案表决情况如下：

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事宋满元先生回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》公司的控股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司因生产经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2018年1月1日至2018年度股东大会                                                   第六届董事会第二十二次会议决议公告

召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资等业务），担保实际使用金额不超过人民币40,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

    本议案表决情况如下：

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》

    公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2018年1月1日至2018年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资等业务），担保实际使用金额不超过人民币65,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

    本议案表决情况如下：

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事宋满元先生回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》

    公司的二级控股子公司江苏澳洋医药物流有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2018年1月1日至2018年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资等业务），担保实际使用金额不超过人民币60,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

    本议案表决情况如下：

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事沈学如先生回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

                                                   第六届董事会第二十二次会议决议公告

    上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

                                          江苏澳洋科技股份有限公司董事会

                                               二�一七年十二月二十九日