证券代码：002039                 证券简称：黔源电力              公告编号：2017042

                        贵州黔源电力股份有限公司

             关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    经贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时董

事会审议通过，公司定于2018年1月15日召开2018年第一次临时股东大会。

现将会议的有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2018年1月15日（星期一）15:30。

    网络投票时间为：2018年1月14日－1月15日，其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月15日9:30－11:30，13:00

－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月

14日15:00至2018年1月15日15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2018年1月8日。

    7、出席对象：

    （1）2018年1月8日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司

登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    （4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

    二、会议审议事项

    1、《关于修订

 的议案》。

    上述议案已经公司2017年第二次临时董事会审议通过，具体内容请详见公

司于2017年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网

址：www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案需以特别决议表决通过。

    提示：根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

    三、提案编码

                                                                  备注

          提案编码                提案名称              该列打勾的栏目

                                                               可以投票

          1.00        《关于修订
 
  的议案》 √ 四、会议登记等事项 1、登记时间：2018年1月12（星期五）9:00-11:30，14:00-17:00。 2、登记方式： 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。 3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券管理部。 信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔 源电力股份有限公司证券管理部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。 本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。 4、会议咨询：公司证券管理部。 联系人：李敏、石海宏 电话号码：0851-85218943、85218944 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件：贵州黔源电力股份有限公司2017年第二次临时董事会决议。 特此通知。 贵州黔源电力股份有限公司董事会 2017年12月29日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362039 投票简称：黔源投票 2、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2018年1月15日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月14日15:00，结束时间 为 2018年1月15日15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生/女士,代表本公司/本人出席贵州黔源电力股 份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人股东账号： 委托人持股数： 股 委托人营业执照号码（或身份证号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。 本公司 /本人对本次股东大会议案的表决意见如下： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权 可以投票 《关于修订
  
   1.00 √ 的议案》 委托人（签字/签章）： 委托日期：2018年月日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。