证券代码：002865      证券简称：钧达股份        公告编号：2017-038

               海南钧达汽车饰件股份有限公司

          第二届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2017年12月28日以通讯表决方式召开。公司于2017年12月25日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共8人，参加本次会议董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

    1、审议通过了《关于取消2018年第一次临时股东大会并延期审议相关事项

的议案》。

    由于本次拟以募集资金投资的项目需进行调整，根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定的要求，公司董事会决定取消原定于2018年1月3日召开的2018年第一次临时股东大会。该次会议所涉及的议案将在完善和调整后按相关规定履行决策程序及信息披露义务。

    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

    《关于取消2018年第一次临时股东大会并延期审议相关事项的公告》详见

同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

    1. 第二届董事会第二十二次会议决议。

    特此公告。

                                                海南钧达汽车饰件股份有限公司

                                                                          董事会

                                                             2017年12月29日