证券代码：002716          证券简称：金贵银业        公告编号：2017-089

                     郴州市金贵银业股份有限公司

                  第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开情况

    郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第四次

会议通知于2017年12月22日以电话和专人送达的方式发出，于12月28日上

午9：30分在郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼会议室以现场与通讯

表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

    会议由董事长曹永贵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    1、《关于授权经营层参与四川省农业生产资料集团有限公司所持西藏金和矿业有限公司34%股权公开转让竞拍的议案》

    内容：《关于授权经营层参与四川省农业生产资料集团有限公司所持西藏金和矿业有限公司34%股权公开转让竞拍的公告》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

    三、备查文件

    1、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事第四次会议决议》。

     特此公告。

                                           郴州市金贵银业股份有限公司董事会

                                                    2017年12月29日