股票代码：600231        债券代码：122087

股票简称：凌钢股份     债券简称：11凌钢债

编    号：临2017-061

                            凌源钢铁股份有限公司

                    第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第三次会议于2017年12月28日在公司会

议中心召开，本次会议通知于2017年12月28日以专人送达、传真方式发出。会议

应参加董事7人，实参加7人。独立董事刘继伟、韩凌、石洪卫先生以通讯表决的方

式参加了会议。会议由董事长文广先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：一、关于补选董事的议案

    苏辉先生和何志国先生因工作发生变动辞去公司第七届董事会董事职务，董事会提名补选王运琪先生、李占东先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，至2020年11月。

    赞成7票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，召开股东大会的时间等有关事项将另行通知。公司董事选举采取累积投票制表决。

    二、关于聘任总会计师的议案

    何志国先生因工作变动辞去公司总会计师职务，经总经理冯亚军先生提名，聘任李占东先生（简历附后）为公司总会计师，任期与本届董事会一致，至 2020年 11月。

    赞成7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告

                                                  凌源钢铁股份有限公司董事会

                                                        2017年12月29日

                                        简历

    王运琪先生，54 岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任凌源钢铁公司一

轧厂技术员、工程师；本公司棒材厂副厂长，型材厂厂长、党总支书记，第一轧钢厂厂长、党总支书记。现任本公司副总经理、总工程师兼优特钢事业部经理。

    李占东先生，44 岁，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任凌源钢铁集团有

限责任公司财务部副部长、部长，本公司运营改善部副经理。现任本公司总会计师兼财务部经理，朝阳天翼国基新材料有限公司董事，凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事，凌源钢铁国际贸易有限公司董事，凌源傲翼新能源有限公司董事，朝阳龙山资产管理有限公司监事，建平磷铁矿业有限公司监事，朝阳浪马轮胎有限责任公司监事，东风朝阳朝柴动力有限公司监事，凌源钢富达建服有限责任公司监事。