600552:凯盛科技第六届董事会第二十二次会议决议公告
来源:方兴科技
摘要:股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2017-053 凯盛科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2017-053
凯盛科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2017年12月28日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事 5人。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议: 一、关于投资建设ITO导电膜玻璃生产线的议案
公司下属凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司拟投资8807万元在洛阳市伊滨
区建设年产1080万片ITO导电膜玻璃生产线。
经与会董事投票表决,5票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。
二、关于投资建设炫彩曲面手机盖板生产线的议案
公司下属凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司拟投资9072万元在洛阳市伊滨
区建设年产1500万片炫彩曲面手机盖板生产线。
经与会董事投票表决,5票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。
三、关于持续关联交易超出预计的议案
公司下属凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司、凯盛信息显示材料(黄山)有限公司因项目建设需要,分别与中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司签署工程总包合同,合同金额总计4213.75万元。
鉴于蚌埠院系中国建材集团有限公司的三级子公司,并直接持有本公司4.37%
的股权,与本公司系受同一实际控制人控制的关联法人,因此以上交易构成关联交易。
关联董事夏宁、鲍兆臣在该议案表决时回避表决,与会无关联董事对上述事项进行投票表决,表决结果为:3票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案
公司定于2018年1月22日下午14:00在公司三楼会议室召开2018年第二
次临时股东大会。
经与会董事投票表决,5票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2017年12月29日
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