证券代码：000758          证券简称：中色股份          公告编号：2017-074

                  中国有色金属建设股份有限公司

        关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）原董事长张克利先生因工作分工调整，已辞去公司董事长职务，同时辞去公司董事、战略与投资委员会主任（召集人）职务。为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2017年12月26日召开第八届董事会第17次会议审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第八届董事会专门委员会委员进行了相应调整。

    本次调整前：

    董事会专门委员会               主任委员                     成员

    战略与投资委员会                张克利                 王宏前、邱定蕃

       提名委员会                   邱定蕃                 张向南、韩又鸿

    薪酬与考核委员会                张继德                 冯立民、李相志

       审计委员会                   李相志                  武翔、张继德

    本次调整后：

    董事会专门委员会               主任委员                     成员

    战略与投资委员会                 武翔                  韩又鸿、邱定蕃

       提名委员会                   邱定蕃                 王宏前、张继德

    薪酬与考核委员会                张继德                 贾振宏、李相志

       审计委员会                   李相志                 冯立民、张继德

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

特此公告。

                                    中国有色金属建设股份有限公司董事会

                                                         2017年12月28日