公告编号：2017-021

证券代码：871409         证券简称：沈信股份          主办券商：开源证券

            沈阳市电信规划设计院股份有限公司

           2017年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

     1、会议召开时间：2017年12月27日

     2、会议召开地点：辽宁省沈阳市铁西区滑翔路25号公司四楼会

     议室

     3、会议召开方式：现场

     4、会议召集人：董事会

     5、会议主持人：董事长王启扬

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     公司已于2017年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

                                                            公告编号：2017-021

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共43人，

持有表决权的股份43,065,879股，占公司股份总数的85.45%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年半年度资本公积金转增股本的预案》

    1、议案内容

     该议案内容详见公司2017年12月12日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露网站（www.neeq.com）披露的《关于公司 2017

年半年度资本公积金转增股本的预案的公告》（公告编号2017-016）。

     2、议案表决结果：

     同意股数43,065,879股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改

 》

    1、议案内容

     根据本次资本公积金转增股本的议案，就《公司章程》中涉及的注册资本、股份数额等相应条款作出相应调整（最终以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准）。

     2、议案表决结果：

     同意股数43,065,879股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

                                                            公告编号：2017-021

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次资本公积金转增股本的相关事宜》

    1、议案内容

     提请股东大会授权董事会办理资本公积金转增股本相关事宜，包括：办理本次2017年半年度资本公积金转增股本的事宜；根据本次资本公积金转增股本事项对公司章程进行相应修订并办理工商备案相关手续；办理与本次资本公积金转增股本相关的其他一切事宜。

     2、议案表决结果：

     同意股数43,065,879股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

四、备查文件目录

      《沈阳市电信规划设计院股份有限公司 2017 年第一次临时股

东大会决议》

                                  沈阳市电信规划设计院股份有限公司

                                                                      董事会

                                                          2017年12月27日