公告编号：2017-057

证券代码：831186         证券简称：金鸿药业         主办券商：银河证券

                      金鸿药业股份有限公司

              第三届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     金鸿药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年12月25日14：00以现场及网络方式召开。本次董事会应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长上官清先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

     本次会议以表决票的方式审议通过以下议案：

     1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

     议案内容：谢辉先生因达到退休年龄，特辞去公司总经理职务，根据上官清董事长提名，聘任洪艳女士为公司总经理兼企业负责人，任期自2018年1月1日起至本届董事会届满之日止。洪艳女士不再担任公司副总经理兼质量受权人职务，洪艳不属于失信联合惩戒对象，个人简历如下：

     洪艳简历：

     洪艳，女，1975年 7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历。1998年毕业于沈阳药科大学中药制药专业，执业药师。1998

年7月至2002年3月在宜昌民康药业有限公司工作，期间任注射剂

                                                            公告编号：2017-057

车间工艺员、技术主任等职；2002年4月至2005年6月在珠海联邦

制药股份有限公司中山分公司工作，任研究所项目负责人； 2005年

7月加入金鸿药业股份有限公司，历任研究所所长、质量管理部部长，

2008年至今任公司副总经理、质量受权人。

     表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权。

     回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

     1、经与会董事签字确认的《金鸿药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

     2、本次会议的议案文本。

特此公告。

                                                      金鸿药业股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年12月27日