证券代码：002715               证券简称：登云股份               公告编号：2017-083

                     怀集登云汽配股份有限公司

                 第四届董事会第1次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第1次会议

通知已于2017年12月21日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于

2017年12月27日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议

的董事7名，实际参加会议的董事7名，出席会议的人数超过董事总数的二分之

一。本次会议由公司董事长张�|先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

    出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

    一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举第四

届董事会董事长的议案》。

    选举张�|先生担任公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期相同。

    二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举第四

届董事会各专门委员会委员的议案》。

    公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

    1、选举张�|先生、张福如先生、孙向东先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中张�|先生为召集人，任期与公司第四届董事会任期相同。

    2、选举董秀良先生、江华先生、邹晓慧女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中董秀良先生为召集人，任期与公司第四届董事会任期相同。

    3、选举江华先生、张�|先生、孙向东先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中江华先生为召集人，任期与公司第四届董事会任期相同。

    4、选举孙向东先生、董秀良先生、张福如先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中孙向东先生为召集人，任期与公司第四届董事会任期相同。

    三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任总经

理的议案》。

    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张福如先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。

    四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任副总

经理的议案》。

    经公司总经理张福如先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李煜叶先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。

    五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任董事

会秘书的议案》。

    经公司董事长张�|先生提名，董事会提名委员会审核，及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，同意聘任张福如先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期相同。张福如先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

    六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务

总监的议案》。

    经公司总经理张福如先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李琦先生为公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期相同。

    公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第1次会议相关事项的独立意见》。董事会选举的董事长及公司聘任的高级管理人员简历见附件。

    七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任证券

事务代表的议案》。

    同意聘任曾凤玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司第四届董事会任期相同。曾凤玲女士简历见附件。

    八、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任内审

部负责人的议案》。

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司《内部审计制度》的有关规定，由公司董事会审计委员会提名，同意聘任黄位源先生为公司内审部负责人，任期与公司第四届董事会任期相同。黄位源先生简历见附件。

    九、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于第四届董

事、监事薪酬方案的议案》。

    公司独立董事就该方案发表了独立意见，内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第1次会议相关事项的独立意见》和《怀集登云汽配股份有限公司第四届董事、监事薪酬方案》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    十、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于第四届高

级管理人员薪酬方案的议案》。

    公司独立董事就该方案发表了独立意见，内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第1次会议相关事项的独立意见》和《怀集登云汽配股份有限公司第四届高级管理人员薪酬方案》。

    十一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向中国

工商银行股份有限公司怀集支行申请综合授信额度12,000万元的议案》。

    为满足公司业务发展的资金需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请综合授信额度不超过人民币12,000万元的贷款（含存量、续贷、银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金、贸易融资组合等），授信期为一年，自2018年1月1日起生效。

    在上述额度范围内，公司将根据生产经营实际需要和资金使用情况，逐笔申请贷款。

    以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。

    公司授权董事长代表公司签名上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

    特此公告！

                                           怀集登云汽配股份有限公司董事会

                                                  二�一七年十二月二十八日

附件：简历

    张�|，男，1943 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级

高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1988年被中华全国总工会授予“全

国优秀科技工作者”称号和“五一劳动奖章”；1992年被国务院授予“享受政府

特殊津贴专家”；2007 年被评为“中国优秀民营科技企业家”；历年来主持的多

个研发项目获得省、部级的多项奖励。1968年9月至1973年1月在四川涪陵地

区农机厂任车间技术员；1973年2月至今在公司及其前身任职，历任车间技术

员、车间副主任、副厂长、厂长、董事长、总经理，现任公司董事长、技术中心主任；自2017年7月起担任全资子公司怀集登月气门有限公司董事。

    张�|先生目前直接持有公司股份11,880,865（持股12.91%），是公司实际控

制人之一，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股

东无关联关系，不属于失信被执行人，2017 年受到中国证监会行政处罚及证券

交易所公开谴责，本次作为非独立董事候选人不会影响公司的规范运作，主要因为其已从事气门行业四十多年，具有丰富的管理经验，同时亦是气门行业知名的技术专家（享受国务院特殊津贴），在行业中具有较高的威望，能够在市场开发、技术发展、企业优化管理方面给予公司较大的帮助。除上述情况外，其未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张福如，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济

师。1988年8月至2008年7月，先后在湖州市人民银行、长兴县人民银行和桐

乡市人民银行从事会计、计划管理、金融管理和外汇管理工作；2008年7月至

2016年10月，在浙江华友钴业股份有限公司工作，先后担任上市办主任、证券

与投资部部长、董事会秘书、副总经理；2016年10月至2017年7月，担任怀

集登云汽配股份有限公司副总经理；自2016年12月起担任怀集登云汽配股份有

限公司董事、董事会秘书；自2017年7月起担任怀集登云汽配股份有限公司总

经理和全资子公司怀集登月气门有限公司董事长和总经理。2016年12月已取得

深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    张福如先生目前未持有公司股份，是公司董事和高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张福如联系方式如下：电话：0758-5525368；传真：0758-5865855；邮箱：dengyun@huaijivalve.com；联系地址：怀集县怀城镇登云亭，怀集登云汽配股份有限公司；邮政编码：526400。

    李煜叶，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，助理翻译师。1991

年7月至2015年7月在公司及其前身任职，历任外经办出口负责人、经营部助

理翻译师、经营部外销室负责人、经营部副经理、市场部经理、总经理助理、监事、监事会主席；期间在1997年3月至1998年1月参加广东工业大学经济管理干部培训班学习；2015年7月起担任公司副总经理；目前还兼任美国登云董事。    李煜叶先生目前直接持有公司股份166,741股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，2017 年受到中国证监会行政处罚及证券交易所通报批评，本次作为高级管理人员不会影响公司的规范运作，主要因为其已从事气门行业近三十年，对行业非常熟悉，具有丰富的市场开拓和管理经验。除上述情况外，其未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    李琦，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中

国注册税务师、中国注册会计师及中国注册资产评估师资格。曾任协和集团管理中心财务经理、三一集团有限公司财务总部部长、上海复兴高科技集团下属激动集团股份有限公司财务总监；2007年12月至2015年5月任浙江华友钴业股份有限公司公司财务总监；2017年8月起担任怀集登云汽配股份有限公司财务总监。

    李琦先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    曾凤玲，女，1984 年生，中国国籍，汉族，无境外居留权，本科学历。

2008年7月至2010年6月，在广东嘉宝莉化工集团有限公司工作；2010年6

月至2011年8月，担任公司人事部专员；2011年8月至今，担任公司证券事务

代表。2014年7月已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    曾凤玲未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    曾凤玲联系方式如下：电话：0758-5525368；传真：0758-5865855；邮箱：zengfengling@huaijivalve.com；联系地址：怀集县怀城镇登云亭，怀集登云汽配股份有限公司；邮政编码：526400。

    黄位源，男，1975 年生，中国国籍，汉族，无境外居留权，大专学历，会

计员。2000年5月-2006年6月，在公司生产部任工资统计员；2006年8月-2008

年2月，在公司生产部负责生产调度工作；2008年3月至2017年8月，在公司

财务部负责成本会计工作；2017年8月起担任公司经理助理。

    黄位源未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。