证券代码：002818            证券简称：富森美         公告编号:2017-079

                     成都富森美家居股份有限公司

                 2017年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

    2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议的召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2017年12月27日（星期三）15:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月27日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月26日（星期二）15:00至2017年12月27日（星期三）15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大

厦B座21楼会议室。

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司第三届董事会。

    5、会议主持人：公司董事长刘兵。

    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 3人，代表股份数量

348,480,000股，占公司股份总数的79.2000%。其中：

    （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，

代表股份数量348,480,000股，占公司股份总数的79.2000%。

    （2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共0人，代表股

份数量0股，占公司股份总数的0.0000%。

    （3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共0人，代表股份数量0股，占公司股份总数的0.0000%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

    3、北京市金杜律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

    4、国金证券股份有限公司保荐代表人李学军列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：《关于选举罗宏先生为公司独立董事的议案》

    表决结果：赞成348,480,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

（含网络投票）的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会

有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

    其中，中小投资者赞成0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权

股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中

小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权0股，

占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为

0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师贾芳菲、祁冰冰现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”

    五、备查文件

    1、成都富森美家居股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；

    2、北京市金杜律师事务所出具的关于成都富森美家居股份有限公司2017

年第三次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。

                                               成都富森美家居股份有限公司

                                                            董事会

                                                  二�一七年十二月二十七日