证券代码：002074          证券简称：国轩高科          公告编号：2017-125

                      国轩高科股份有限公司

            第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2017年12月25日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2017年12月27日以通讯方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

    董事会认为，公司使用银行承兑汇票支付配股募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审核、批准程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，有利于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益，不存在变相变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形。董事会同意使用银行承兑汇票支付配股募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

    独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。

    赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

                                                  国轩高科股份有限公司董事会

                                                   二○一七年十二月二十七日