证券代码：000028、200028         证券简称：国药一致、一致B           公告编号：2017-61

                        国药集团一致药业股份有限公司

                     2017年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、 会议召开和出席情况

     1.召开时间：

     （1）现场会议时间：2017年12月27日（星期三）14:00。

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年12月26日下午15:00至2017年12月27日下午15:00。

    2.现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

     3.召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

     4.召集人：董事会

     5.主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事（总经理）主持

     6.会议的出席情况

     （1）出席的总体情况

     股东及股东代理人41人、代表股份269,592,652 股、占本公司

有表决权总股份62.9703%。其中，A股股东及股东代理人7人、代

表股份250,255,320 股，占本公司A股股东有表决权股份总数

67.0492%；B股股东及股东代理人34人、代表股份19,337,332 股，

占本公司B股股东有表决权股份总数35.2321%。

     （2）出席现场会议的情况

     出席现场会议的股东及股东代理人共37人，代表股份

264,661,366股，占公司有表决权总股份的61.8184%。

     （3）网络投票的情况

     通过网络投票的股东4人，代表股份4,931,286股，占上市公司

总股份的1.1518％。

     （4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、 会议的表决情况

     经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会议以特别决议通过了议案1；

     经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议          以普通决议分别通过了议案2。

                各议案的具体表决情况如下：

                1.《关于修订

 的议案》

                表决情况：

                   代表股份        同意（股）     同意比例   反对（股） 反对比例  弃权（股） 弃权比例

与会全体股东       269,592,652      259,581,886    96.2867%    5052604   1.8742%   4958162   1.8391%

与会A股股东       250,255,320      249,523,206    99.7075%    731114    0.2921%     1000     0.0004%

与会B股股东        19,337,332       10,058,680    52.0169%    4321490   22.3479%   4957162   25.6352%

               其中中小投资者的表决情况：

                    代表股份       同意（股）     同意比例   反对（股） 反对比例  弃权（股） 弃权比例

与会中小投资者        29,592,661      19,581,895    66.1715%    5052604   17.0738%  4958162   16.7547%

与会A股中小投       10,255,329       9,523,215    92.8611%    731114    7.1291%     1000     0.0098%

资者

与会B股中小投       19,337,332      10,058,680    52.0169%    4321490   22.3479%  4957162   25.6352%

资者

                表决结果：通过

                修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

                2.《关于调整控股子公司2017年银行授信额度并提供担保的议

          案》

                表决情况：

                   代表股份        同意（股）     同意比例   反对（股） 反对比例  弃权（股） 弃权比例

与会全体股东       269,592,652      250,377,120    92.8724%   14257370   5.2885%   4958162   1.8391%

与会A股股东       250,255,320      250,249,620    99.9977%     4700     0.0019%     1000     0.0004%

与会B股股东        19,337,332         127,500    0.6593%    14252670  73.7055%   4957162   25.6352%

               其中中小投资者的表决情况：

                    代表股份       同意（股）     同意比例   反对（股） 反对比例  弃权（股） 弃权比例

与会中小投资者        29,592,661      10,377,129    35.0666%   14257370  48.1787%  4958162   16.7547%

与会A股中小投       10,255,329      10,249,629    99.9444%     4700     0.0458%     1000     0.0098%

资者

与会B股中小投       19,337,332         127,500    0.6593%    14252670  73.7055%  4957162   25.6352%

资者

     表决结果：通过

     三、 律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

     2、律师姓名：徐帅、陈旭光

     3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

     四、 备查文件

      1、国药集团一致药业股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；

      2、国药集团一致药业股份有限公司2017年第四次临时股东大会法律意见书。

     特此公告。

                                  国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                                          2017年12月27日