603066:音飞储存关于追认公司日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度的公告
来源:音飞储存
摘要:证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2017-080 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 关于追认公司日常关联交易超额部分并调整2017年 度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2017-080
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
关于追认公司日常关联交易超额部分并调整2017年
度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本关联交易事项为追认公司日常关联交易超额部分并调整2017年度日常
关联交易预计额度;
本关联交易事项无需提交公司股东大会审议;
本关联交易事项对本公司无重大影响,不会使公司对关联方形成较大依
赖。
一、公司日常关联交易超出预计额度的说明及具体情况
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“音飞储存”、“公 司”)第二届董事会第十六次会议和 2016 年度股东大会审议通过了《关于 2016年度日常关联交易情况以及2017年度日常关联交易预计的议案》,同 意公司2017年日常关联交易预计额度,其中预计公司向关联方合肥井松自 动化科技有限公司(以下简称“合肥井松”)出售商品500万元。具体内容 详见公司于2017年4月15日在上海证券交易所网站发布的《音飞储存关于 2016 年度日常关联交易情况以及 2017年度日常关联交易预计的公告》(2017-019)。因为公司系统集成业务的快速发展,公司与合肥井松的日常关联交易超出年度预计额度,超额部分的具体情况如下:
单位:万元
关联交易类别 关联方 2017年度日常管理交易 超出金额
原预计金额 实际发生金额
向关联方出售商品 合肥井松 500 925.6 425.6
向关联方采购商品 合肥井松 0 1220 1220
合计 500 2145.6 1645.6
二、调整2017年度日常关联交易预计额度的基本情况
根据2017年累计日常关联交易的实际发生情况,结合未来业务发展的
需要,公司拟对关联人合肥井松的2017年度日常关联交易预计额度进行调
整,调整前后对比情况如下:
单位:万元
关联交易类别 关联人 2017年度日常管理交易
原预计金额 实际发生金额 调整后预计金额
向关联方
合肥井松 500 925.6 1500
出售商品
三、关联方介绍
(一)名称:合肥井松自动化科技有限公司
(二)统一社会信用代码:913401007998066372
(三)类型:其他有限责任公司
(四)注册地址:合肥市瑶海工业园经三路2号厂房一房
(五)法定代表人:姚志坚
(六)注册资本:3510万
经营范围:自动化物流仓储系统、自动化立体停车库研发、制造、销售、安装及技术服务;自动化物流分拣系统研发、销售、安装及技术服务;控制系统软件研发及销售;机械设备设计、加工、销售、安装;自动化系统维护、咨询、销售、安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(七)控股股东及持股比例:
股东 出资额(万元) 持股比例(%)
姚志坚 1,188.837 33.87
根据《股票上市规则》等规定,公司于2016年7月29日与合肥井松自
然人股东韩龙签订 27.39%股权转让协议之后,合肥井松即为公司潜在关联
方;同时,公司董事会于2017年12月5日审议同意与安徽安元投资基金有
限公司、刘振、周利华、樊晓宏、吴睿、张静、黎敏签署转让合肥井松22.49%
股权转让协议,股权转让之后的十二个月内,合肥井松仍视同上市公司的关联人。
四、本次调整日常关联交易预计额度的定价依据、定价政策
上述关联交易是公司经营活动所必需,关联交易的定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且未偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。其中,购销合同价格均按照国内外市场价格为基础制定,其它业务以市场公允价格基础确定。
五、本次调整日常关联交易预计额度的目的和对公司的影响
本次公司调整2017年度日常关联交易预计额度是基于生产经营活动实
际需要,有利于保证公司经营的持续性和稳定性;上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响;上述关联交易对公司独立性没有影响。
六、本次日常关联交易事项的审议程序
本关联交易事项已经2017年12月27日召开的公司第二届董事会第二
十七次会议审议通过,7名非关联董事表决通过。本关联交易事项无需提交
公司股东大会审议。
公司独立董事事前认可该关联交易情况,并发表独立意见,认为公司对 超额关联交易的追认以及对2017年度日常关联交易预计额度的调整是基于生产经营活动实际需要,有利于保证公司经营的持续性和稳定性,不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响,对公司独立性没有影响。本关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。
特此公告。
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2017年12月27日
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