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证券代码： 600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2017-093
长春中天能源股份有限公司
第八届董事会第六十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
长春中天能源股份有限公司（ 以下简称“公司”） 第八届董事会第六十九次会
议于 2017 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事 8 人，
实际参加表决董事 8 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司为广东华丰中天液化天然气有限公司潮州闽粤经济
合作区 LNG 储配站项目建设工程款提供担保的议案》；
中国核工业第五建设有限公司（以下简称“核五建”）为公司控股子公司广
东华丰中天液化天然气有限公司（以下简称“华丰中天”）垫资建设潮州闽粤经
济合作区 LNG 储配站项目，并签订《潮州闽粤经济合作区 LNG 储配站项目 PC
（采购、施工）总承包合同》及相关补充协议，为推动潮州闽粤经济合作区 LNG
储配站项目顺利建设， 公司拟为华丰中天履行《潮州闽粤经济合作区 LNG 储配
站项目 PC（采购、施工）总承包合同》及相关补充协议中的所有义务（包括支
付义务）向中国核工业第五建设有限公司提供担保，具体担保方式如下：具体担
保为： 1） 公司持有的华丰中天 55%的股权予以质押给核五建、潮州华丰集团股
份有限公司将其持有的华丰中天 45%的股权予以质押给核五建； 2）由公司及潮
州华丰集团股份有限公司为华丰中天向核五建提供连带责任保证。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于同意对外投资并授权董事长办理、签署后续相关事项的
议案》；
根据公司发展战略及加拿大业务发展，以及 STEELHEAD LNG LIMITED
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PARTNERSHIP 与公司签订的《魁斯帕 LNG 项目合伙协议》框架，约定了对于
魁斯帕 LNG 项目投资的合作意向，公司董事会同意对外投资并授权董事长办理、
签署后续相关事项。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、 审议通过《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》；
公司董事会拟选举公司董事李光明先生为审计委员会委员，公司董事会审计
委员会组成如下：陈宋生先生、苏大卫先生、李光明先生，并选举陈宋生先生担
任审计委员会主任委员。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2017 年 12 月 28 日