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摩诘创新:监事变动公告(任命)  

摘要:公告编号:2017-071 证券代码:836008 证券简称:摩诘创新 主办券商:银河证券 北京摩诘创新科技股份有限公司 监事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的

公告编号:2017-071

证券代码:836008          证券简称:摩诘创新         主办券商银河证券

               北京摩诘创新科技股份有限公司

                              监事变动公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、任免基本情况

     (一)程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第五次临

时股东大会于2017年12月25日审议并通过:

     任命谭伟明先生为北京摩诘创新科技股份有限公司监事,任职期限自2017年第五次临时股东大会审议通过之日至本届监事会任期届满。

     本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东

4人,持有公司股份88,625,208股,占股份总数的89.41%,会议由

董事长余青松主持。

     以上决议表决情况为:

     同意股数88,625,208股,占出席股东大会有表决权股份数量的

100.00%,反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%,

弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

     (二)被任命监事情况

                                                            公告编号:2017-071

     该任命监事谭伟明持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。

     公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对谭伟明先生进行了是否为失信主体的核查,确认谭伟明先生不属于失信联合惩戒对象。

     (三)任命原因

     张红英女士不再担任摩诘创新监事,导致监事会成员人数低于法定人数,现补选谭伟明先生为公司监事。

     二、上述人员任免对公司的影响

     (一)对公司监事会成员人数的影响

     因张红英女士辞去摩诘创新监事职务,按照《公司法》及《公司章程》的规定,公司补选监事1人,补选谭伟明先生为监事。

     (二)对公司生产、经营上的影响

     谭伟明先生的任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

     三、备查文件

     《北京摩诘创新科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会

决议》

     《北京摩诘创新科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

                                          北京摩诘创新科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年12月27日
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