公告编号：2017-058

证券代码：831186         证券简称：金鸿药业         主办券商：银河证券

                      金鸿药业股份有限公司

            高级管理人员变动公告（任免情况）

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于2017年12月25日审议并通过：

     任命洪艳女士为公司总经理兼企业负责人，任期自2018年1月

1 日起至本届董事会届满之日止,洪艳担任总经理后不再担任公司副

总经理兼质量受权人。

     本次会议召开10日前以书面或通讯方式通知全体董事，实际到

会董事5人，持有公司股份36,287,000股，占股份总数的55.32%，

会议由上官清主持。

     以上决议表决情况为：

     以5票赞成、0票反对、0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况

     该任命总经理兼企业负责人洪艳持有公司股份0股，占公司股本

的0.00%,洪艳不属于失信联合惩戒对象。

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(三)任命/免职原因

     总经理谢辉先生因达到退休年龄。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     该任命未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

     本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第二次会议决议》

                                                     金鸿药业股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年12月27日

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