证券代码:603167    证券简称：渤海轮渡  公告编号：2017-051

              渤海轮渡集团股份有限公司

        第四届董事会第七次会议决议公告

     本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2017年12月23日以书面、电子邮件等方式发出，于2017年12月26日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：

     一、审议《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

     关联董事于新建、展力为本次员工持股计划的参与人，已对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

     公司监事会对持股计划参与人名单发表了核查意见，具体内容详见公司第四届监事会第四次会议决议公告。

     公司独立董事对本议案发表了独立意见。

     表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

     本议案尚须提交公司股东大会审议。

     二、审议《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》

     关联董事于新建、展力为参与本次股权激励计划的激励对象，已对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

     表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

     本议案尚须提交公司股东大会审议。

     三、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

     本议案主要内容如下：

     1、提请股东大会授权董事会，负责具体实施本次员工持股计划的以下事项：

     （1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

     （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

     （3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

     （4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

     （5）授权董事会在员工持股计划管理委员会成立前，负责对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构的聘任、变更作出决定并签署相关协议；

     （6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

     本议案尚须提交公司股东大会审议。

     四、审议《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

     关联董事于新建、展力为参与本次股权激励计划的激励对象，已对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

     表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

     本议案尚须辽宁省国有资产监督管理委员会审核通过并提请公司股东大会审议。

     五、审议《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法〉的议案》

     关联董事于新建、展力为参与本次股权激励计划的激励对象，已对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

     表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

     本议案尚须辽宁省国有资产监督管理委员会审核通过并提请公司股东大会审议。

     六、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

     本议案主要内容如下：

     1、提请股东大会授权董事会，负责具体实施本次激励计划的以下事项：

     （1）确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

     （2）确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；

     （3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照本次激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

     （4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、 授予价格时，按照本次激励计划规定的原则和方式进行调整；

     （5）在出现本次激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；

     （6）在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

     （7）在董事会认为必要时可决议终止实施本次激励计划；

     （8）签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；

     （9）为本次激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

     （10）实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

     2、提请股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。

     3、提请股东大会同意，向董事会授权的期限为本次激励计划有效期。

     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

     本议案尚须辽宁省国有资产监督管理委员会审核通过并提请公司股东大会审议。

     七、审议《关于修订

 的议案》

     根据公司实际情况修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

     八、审议《关于修订
 
  的议案》根据公司实际情况修订《董事会提名委员会工作细则》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 九、《关于补选唐波同志为独立董事候选人的议案》 鉴于原独立董事王钺同志已辞去了第四届董事会独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经董事会提名委员会提名唐波同志为公司独立董事候选人。 经公司董事会提名委员会审查，认为唐波同志独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司独立董事的情形。（个人简历后附） 该独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提请公司股东大会审议。 十、审议《关于暂不召集股东大会的议案》 由于公司实施股权激励计划的相关事项尚需辽宁省国有资产监督管理委员会审核批准，董事会将于公司收到辽宁省国有资产监督管理委员会批准意见后，及时发出股东大会通知，召集股东大会审议上述股权激励计划事项并一并审议员工持股计划相关事项。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 渤海轮渡集团股份有限公司 董事会 2017年12月27日 个人简历 唐波：男，汉族，出生于1963年10月，研究生学历， 工程技术应用研究员，山东省政协常委、烟台市人大常委、烟台市工商业联合会副主席、烟台市企业与企业家联合会副会长、烟台市建筑业联合会会长、全国劳动模范。先后在烟台市建筑工程公司、烟台建工集团、烟建集团工作。曾任烟台市建筑工程公司副总经理、烟台建工集团副董事长、烟建集团董事长；2006年 5 月至今任烟建集团董事长、党委书记、总裁。