证券代码：000959         证券简称：首钢股份         公告编号：2017-049

                       北京首钢股份有限公司

                     六届四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

       1、北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）六届四次董事会会议通知于2017年12月15日以书面及电子邮件形式发出。       2、会议于12月26日在首钢陶楼二层第一会议室召开。

       3、会议应到董事10人，实到董事8人。邱银富董事因公未出

席会议，委托王相禹董事代为出席并行使表决权。张斌独立董事因公未出席会议，委托唐荻独立董事代为出席并行使表决权。

       4、会议由赵民革董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

       5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

       议案一、《北京首钢股份有限公司关于董事会各专门委员会成员调整的议案》

       本议案以同意10票，反对0票，弃权0票审议通过。

       1、战略与风险管理委员会

       委员为赵民革、刘建辉、邱银富、唐荻、张斌、叶林、杨贵鹏。

其中赵民革为主任委员。

       2、审计委员会

       委员为杨贵鹏、张斌、叶林。其中杨贵鹏为主任委员。

       3、薪酬与考核委员会

       委员为尹田、张斌、邱银富。其中尹田为主任委员。

       4、提名委员会

       委员为唐荻、尹田、王相禹。其中唐荻为主任委员。

       议案二、《北京首钢股份有限公司关于修改

 的议案》

       本议案以同意10票，反对0票，弃权0票审议通过。

       该议案内容详见公司于本公告同日发布的《北京首钢股份有限公司董事会战略与风险管理委员会工作条例（修改稿）》。

       议案三、《北京首钢股份有限公司关于制修订
 
  等制度的议案》 其中，《北京首钢股份有限公司投资管理制度(修改稿)》以同意10票，反对0票，弃权0票审议通过；《北京首钢股份有限公司资金管理制度》以同意10票，反对0票，弃权0票。该议案内容详见公司于本公告同日发布的《北京首钢股份有限公司投资管理制度（修改稿）》和《北京首钢股份有限公司资金管理制度》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、授权委托书； 3、深交所要求的其他文件。 北京首钢股份有限公司董事会 2017年12月26日