证券代码：000672          证券简称：上峰水泥         公告编号：2017-106

                     甘肃上峰水泥股份有限公司

               关于聘请公司2017年度财务审计机构

                        及内控审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日召开

的第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请公司2017年度财务审

计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2018年度第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：一、原审计机构的情况说明

    公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好地履行了双方签订的合同所规定的责任和义务。公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，经双方友好协商，决定不再续约，公司对其多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

    基于公司自身业务发展的需要，同时考虑到瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，保证公司年度财务报告与内部控制评价审计工作的正常进行，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟聘任致同会计师事务所为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年。

    二、拟聘审计机构的基本情况

    名称： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

    注册时间：2011年12月22日

    注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 2

    执行事务合伙人：徐华

    企业类型：特殊普通合伙企业

    营业执照统一社会信用代码：91110105592343655N

    经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

    资格证书：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可证

    三、聘请审计机构履行的程序

    1、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了充分了解、调查，同意变聘请致同会计师事务所，聘任致同会计师事务所为公司2017年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

    2、公司于2017年12月26日召开的第八届董事会第二十三次会议，审议通

过了《关于聘请公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请

致同会计师事务所为公司2017年度财务审计机构。

    3、独立董事事前认意见：致同会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，符合公司2017年度财务审计工作要求，因此我们一致同意公司聘请致同会计师事务所为公司2017年度财务审计机构及 2017 年度内部控制审计机构。同意将《关于聘请公司 2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。

    4、独立董事独立意见：致同会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，符合公司2017年度财务审计工作要求。公司此次聘请计师事务所审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意聘任致同会计师事务所为公司2017年度财务审计机构，并将该议案提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。

    5、本次事项尚需提请公司股东大会审议，聘请会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

    四、备查文件

    1、《甘肃上峰水泥股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议》；

    2、《甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事关于聘请公司2017年度财务审计

机构及内控审计机构的事前认可意见》；

    3、《甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事关于聘请公司2017年度财务审计

机构及内控审计机构的独立意见》。

    特此公告。

                                                  甘肃上峰水泥股份有限公司

                                                          董事会

                                                       2017年12月26日