股票代码：001896        股票简称：豫能控股          公告编号：临2017-54

                   河南豫能控股股份有限公司

         董事会2017年第6次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2017年第6次临时会议召开通知于

2017年12月23日以书面和电子邮件形式发出。

     2.2017年12月26日以巡签表决方式召开。

     3. 应出席会议董事7人。郑晓彬、张留锁、张勇、梁文董事和刘汴生、王

京宝、刘振独立董事共7人出席了会议。

     4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

     1. 审议通过了《关于投资建设桐柏尖山峰风电项目的议案》

     为了加速优化公司能源产业结构，提高新能源市场占有份额，进一步提升公司竞争力和盈利水平，董事会决定公司子公司河南豫能新能源有限公司（简称“豫能新能源公司”）出资设立桐柏豫能尖山峰风电有限公司，持股比例100%，负责投资建设桐柏尖山峰风电项目，项目总投资3.72亿元。其中，资本金占20%，公司根据工程进度以现金方式向新能源公司逐笔增资，由豫能新能源公司履行出资人义务。

     详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的河南豫

能控股股份有限公司《关于投资建设桐柏尖山峰风电项目的公告》。

     表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

     2. 审议通过了《关于投资设立若干风电项目公司的议案》

     为满足国家可再生能源电力配额制要求、推动公司能源产业结构优化，按照各地政府核准审批风电项目时需在当地注册项目公司的政策要求，董事会决定公司子公司豫能新能源公司出资设立11家风电项目公司，其中独资出资45,000

万元，用于申报南阳镇平县、周口郸城县、驻马店正阳县、周口西华县、濮阳县、周口商水县、濮阳新习镇、濮阳南乐县和洛阳新安县等9个风电项目；与景成新能源投资有限公司合资出资22,500万元，出资比例51%：49%，用于申报鹤壁淇县、鹤壁浚县等2个风电项目。待各风电项目取得核准文件后，将根据项目投资情况另行履行上市公司审议披露程序。

     详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的河南豫

能控股股份有限公司《关于投资设立若干风电项目公司的公告》。

     表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

     3. 审议通过了《关于修订会计核算制度的议案》

     财政部于2016年、2017年相继修订和发布了《增值税会计处理规定》、《企

业会计准则第16号―政府补助》、《企业会计准则第14 号―收入》等准则（简

称“新准则”），并且随着公司业务范围不断扩大，原有的核算制度无法满足新业务的规范核算的要求。因此，为完善公司会计核算制度，确保公司会计核算与信息披露质量，董事会同意依据新准则，并结合公司实际情况，修订《河南豫能控股股份有限公司会计核算制度》。

     表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

    三、备查文件

    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2017年第6次临时会议决议；

     特此公告。

                                                河南豫能控股股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2017年12月27日