股票简称：恒立液压       股票代码： 601100       公告编号：临 2017-030

                     江苏恒立液压股份有限公司

             关于转让德国WACO公司51%股权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、交易概述

    江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）拟对欧洲区域营运管理资源进行整合，优化公司欧洲架构，降低营运维护成本，提高运营效率。公司将持有的WACOGMBHFERTIGUNGVONHYDRAULIKZYLINDERN（以下“WACO公司”）51%股权转让给WACO公司其他股东卢拉・杜夫诺亚克先生。

    本次转让将WACO公司截至2017年9月30日的账面净资产54.9万欧元（未

经审计）作为定价参考依据，协商确定最终转让价格为23万欧元。

    本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易不属于关联交易，且交易完成后也不会构成任何关联关系。本次交易不属于重大资产重组。本次交易已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

    二、交易对方基本情况

    卢拉・杜夫诺亚克先生，出生日期：1965年，居住地：德国。本次交易完

成前持有WACO公司49%的股权。

    三、交易标的基本情况

    WACO公司成立于1999年9月23日，位于德国伊灵恩（Illingen）,工商登

记号为HRB711014。公司的经营范围是液压油缸、液压泵和相似类型的零部件、

金属加工业产品的生产、销售、研发与维修。该公司目前主要从事液压油缸的生产和销售。注册资本为15万欧元。转让前，恒立液压持有WACO公司51%的股权，自然人股东卢拉・杜夫诺亚克先生持有49%的股权。

    WACO公司2017年1-9月总收入为180.2万欧元，净利润为13.1万欧元（数

据未经审计）。

    四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

    1、合同主体：

    股权出让方：江苏恒立液压股份有限公司

    股权认购方：卢拉・杜夫诺亚克先生

    2、交易价格：23万欧元

    3、支付方式：货币支付

    4、支付期限：2018年1月12日前支付完毕。

    5、生效时间：公司收到全额收购款并通知公证机构，股权转让即最终完成。

    五、本次交易的目的和对公司的影响

    （一）本次出售WACO公司51%的股权，符合公司布局海外业务战略需要，

有利于欧洲区域营运管理资源的整合，有利于优化集团海外架构，降低营运成本，提高运营效率。

    1、公司于2014年8月以25万欧元收购德国WACO公司51%的股权，主要原

因是：随着公司在欧洲业务的拓展以及业务规模的上升，急需在欧洲设立一个油缸维修和售后服务中心，以降低维修和服务成本。随着海外业务战略布局以及公司产品线的进一步延伸，公司于2015年11月出资1,370万欧元全资收购了德国哈威inline公司。除了高压柱塞泵生产外，也将其作为在欧洲液压产品的售后服务和维修基地。因此，从降低运营和维修成本考虑，公司拟对欧洲架构进行调整，将WACO股权进行转让；

    2、选择卢拉・杜夫诺亚克先生作为交易对手方，主要是因为对方及其夫人曾是该部分股份的原始持有方，且其一直在参与到公司的生产经营之中，有利于公司发展的连续性。

    （二）股权转让完成后，公司将不再持有WACO公司的任何股权，本次交易

将导致上市公司合并报表范围变更。上市公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司占用上市公司资金等方面的情况。

    (三) 本次交易完成后，公司与WACO公司仍将继续在相关事务中如人才培养、

新产品开发、售后服务等相互给予最大的支持。

    授权公司经营层办理WACO股权交割等相关事宜。

    六、独立董事对本次交易事项的独立意见

    我们认真审阅公司提供的与本次交易有关的资料，认为：本次交易定价参考公司账面净资产，考虑到WACO公司的发展延续性以及今后的相互合作，与交易对方公平协商确定，没有发现有损害公司和股东利益的行为和情况，符合公司战略及股东的整体利益。我们同意公司实施本次交易。

    特此公告。

                                              江苏恒立液压股份有限公司董事会

                                                             2017年12月26日