证券代码：002232           证券简称：启明信息          公告编号：2017-042

                    启明信息技术股份有限公司

    第五届董事会2017年第六次临时会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2017年12月26日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2017年第六次临时会议。本次会议的会议通知已于2017年12月24日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事8人，8名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

     董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

     1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》。

     由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事张善谦先生需回避表决，非关联董事7人表决并一致通过了该议案。

     公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。该议案将提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过后实施。

     详细内容见于2017年12月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-043）。

     7、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

     详细内容见于2017年12月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-044）。

     特此公告。

                                                启明信息技术股份有限公司

                                                            董事会

                                                二○一七年十二月二十七日