公告编号：2017-030

证券代码：871340         证券简称：钒宇新材         主办券商：中航证券

                九江市钒宇新材料股份有限公司

                   董事变更公告（新增董事）

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临

时股东大会于2017年12月26日审议并通过：

     任命张添翼先生、刘梅贞女士为公司董事，任职期限自公司

2017年第三次临时股东大会选举通过之日起至公司第一届董事会届

满为止。

     本次会议召开15日前以电子邮件方式通知全体全体股东，实际

到会全体股东4人，持有公司股份33,000,000股，占股份总数的

100.00%，会议由谭忠先生主持。

     以上决议表决情况为：

     同意股数33,000,000股，占本次股东大会表决权股份总的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。。

                                                            公告编号：2017-030

(二)被任免董监高人员情况

     该任命董事张添翼持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     该任命董事刘梅贞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

     因公司发展需要，需增加两名董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     新董事任职后，公司董事人数由5名增加至7名，符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

     该董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生产不利影响。

三、备查文件

（―）九江市钒宇新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。   （二）九江市钒宇新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议。

                                          九江市钒宇新材料股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年12月26日