证券代码：603099         证券名称：长白山       公告编号：2017-057

                     长白山旅游股份有限公司

              第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、 董事会会议召开情况

     长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年12月26日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于2017年12月21日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：

      一、关于公司控股股东为公司发行可转换公司债券提供担保的议案；

      表决结果：5票赞成，4票回避，0票反对。

      二、关于聘请公司公开发行可转换公司债券中介机构

的议案；

      表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

      聘请国泰君安证券股份有限公司作为本次可转债发行的保荐机构（主承销商）。

     上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

     特此公告。

     备查文件

     公司第三届董事会第八次会议决议

     公司第三届监事会第八次会议决议

     长白山旅游股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

     独立董事关于公司控股股东为公司发行可转换公司债券提供担保案的事前认可意见

                                          长白山旅游股份有限公司董事会

                                                          2017年12月27日