股票简称：国际实业            股票代码：000159            编号：2017-58

                        新疆国际实业股份有限公司

                  2017年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、重要提示

     本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

     本次会议没有议案被否决。

     二、会议召开情况

     1、召开时间

     现场会议召开时间：2017年12月25日下午14:30。

     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月25日9:30―11:30和13:00―15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年12月24日15:00至2017年12月25日15:00。

     2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦9楼公司会议室

     3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

     4、召集人：公司董事会

     5、主持人：董事长

     6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

     三、出席会议情况

     参加本次股东大会的股东及股东代理人5人，代表有表决权股份

总数 143,421,053股，占公司股份总额的29.8086%，其中：出席现

场会议的股东及股东代理人  2人，代表有表决权股份总数

143,293,253股，占公司股份总额的29.7821%；通过网络投票的股东

3人，代表有表决权股份总数127800股，占公司股份总额的0.0266%。

     公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

     四、议案审议表决情况

     本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：

     （一）审议通过了《关于选举第七届董事会董事的议案》（非独立董事选举）；

     采用累积投票制选举丁治平先生、王炜先生、李润起先生、梁月林先生、刘健翔先生、王金秋女士为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年，累积投票制表决结果如下：     （1）丁治平：同意143,293,254股  ，占出席会议有表决权股份总数的99.9109%，其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意688,238股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的84.3391％，审议通过。

     （2）王炜：同意143,293,254股  ，占出席会议有表决权股份

总数的 99.9109%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意

688,238股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

84.3391％，审议通过。

     （3）李润起：同意143,293,254股  ，占出席会议有表决权股

份总数的99.9109%，其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意

688,238股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

84.3391％，审议通过。

     （4）梁月林：同意143,293,254股  ，占出席会议有表决权股

份总数的99.9109%，其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意

688,238股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

84.3391％，审议通过。

     （5）刘健翔：同意143,293,254股  ，占出席会议有表决权股

份总数的99.9109%，其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意

688,238股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

84.3391％，审议通过。

     （6）王金秋：同意143,749,254股，占出席会议有表决权股份

总数的 100.2288%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意

1,144,238股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

140.2189％，审议通过。

     （二）审议通过了《关于选举第七届董事会董事的议案》（独立董事选举）

     采用累积投票制选举邓峰先生、胡本源先生和徐世美女士为第七届董事会独立董事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年，累积投票制表决结果如下：

     （1）邓峰：同意143,293,256股，占出席会议有表决权股份总

数的 99.9109%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意

688,240股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

84.3393％，审议通过。

     （2）胡本源：同意143,293,353股，占出席会议有表决权股份

总数的 99.9110%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意

688,337股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

84.3512％，审议通过。

     （3）徐世美：同意143,521,353股，占出席会议有表决权股份

总数的 100.0699%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意

916,337股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

112.2911％，审议通过。

     （三）审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》。

     累积投票制选举张彦夫先生、曹世强先生、谭剑峰先生为公司第七届监事会监事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年，累积投票制表决结果如下：

     (1)张彦夫：同意143,293,353股，占出席会议有表决权股份总

数的 99.9110%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意

688,337股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

84.3512％，审议通过。

     (2)曹世强：同意143,293,353股，占出席会议有表决权股份总

数的 99.9110%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意

688,337股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

84.3512％，审议通过。

     (3)谭剑峰：同意143,521,354股，占出席会议有表决权股份总

数的 100.0699%，其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意

916,338股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

112.2912％，审议通过。

     五、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

      2、律师姓名：朱明、姜黎

      3、结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。”

     六、备查文件

     1、本次股东大会决议；

     2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

     特此公告。

                                               新疆国际实业股份有限公司

                                                         董事会

                                                  2017年12月26日