欧浦智网:第五届董事会2017年第三次会议决议公告
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摘要:证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2017-112 欧浦智网股份有限公司 第五届董事会2017年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事
证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2017-112
欧浦智网股份有限公司
第五届董事会2017年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2017年第三次会议通知于
2017年12月20日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2017年12月
25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。
本次会议由董事长陈礼豪先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设完成,为充分发挥资金的使用效率,公司决定将节余募集资金4,336.23万元(因受利息收入、手续费影响,具体补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息余额为准)转入自有资金账户,用于永久性补充公司流动资金,并注销相关募集资金专项账户。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会审核,同意聘任杨慧女士为公司董事会秘书、副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见,具体内容已于同日登载在巨潮资讯 第1页共2页
网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第五届董事会2017年第三次会议决议;
2、独立董事对公司第五届董事会2017年第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董事会
2017年12月25日
第2页共2页
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