证券代码：600252           证券简称：中恒集团           编号：临2017-40

                广西梧州中恒集团股份有限公司

              第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2017年12月15日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2017年12月25日在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室以现场方式召开。鉴于容贤标先生因工作调动原因已辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会下设各专业委员会委员的职务，根据中恒集团《公司章程》的有关规定，本次会议由公司党委书记、副董事长、总经理欧阳静波女士主持。

董事李小强先生、独立董事王峥涛先生均因工作原因无法出席会议，分别委托副董事长欧阳静波女士、独立董事王华先生代为表决。应参加会议表决董事 9人，实际参加会议表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下事项：

    一、会议审议通过广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于选举公司第八届董事会董事长的事项；

    公司第八届董事会选举郭敏先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    二、会议审议通过广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于增补公司第八届董事会各专业委员会成员的事项。

    鉴于容贤标先生因工作调动原因已辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会下设各专业委员会委员的职务，根据中恒集团《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专业委员会《实施细则》的有关规定，中恒集团第八届董事会各专业委员会成员相应增补情况如下：

（一）战略委员会增补郭敏先生为委员并担任主任委员；

（二）提名委员会增补郭敏先生为委员；

（三）薪酬与考核委员会增补郭敏先生为委员；

（四）审计委员会增补郭敏先生为委员。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》盖章页）

                                         广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

                                                             2017年12月26日