证券代码：600149          证券简称：*ST坊展         公告编号：临2017-048

                      廊坊发展股份有限公司

              第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）公司于2017年12月22日通过专人送达和电子邮件方式

发出本次董事会会议的通知和材料。

     （三）公司于2017年12月25日以通讯表决方式召开本次会议。

     （四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董

事人数为11人。

     （五）本次会议由公司董事长王大为主持。

     二、董事会会议审议情况

     （一）关于选举第八届董事会审计委员会成员的议案

     刘江先生因任职满6年辞去公司审计委员会委员职务，董事会选

举沈友江先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。

     表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

     （二）关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案     刘江先生因任职满 6 年辞去公司薪酬与考核委员会主任委员职

务，董事会选举沈友江先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。

     表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

     （三）关于下属公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司与廊坊市凯创房地产开发有限公司签订《时代新居项目供热配套合同》暨关联交易的议案

     按照审议关联交易的相关规定，会前公司已向全体独立董事发出了该项议案的相关资料，获得了独立董事事前认可，同意将议案提交董事会审议。

     关联董事王大为先生、王东坡先生、李君彦女士审议此议案时回避表决。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报的《关于下属公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司与廊坊市凯创房地产开发有限公司签订

 暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-049）。

     表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

     特此公告。

                                          廊坊发展股份有限公司董事会

                                                  2017年12月25日

     附件：相关人员简历

     沈友江，男，汉族，1960年出生，本科学历，会计师。现任廊

坊发展股份有限公司独立董事；廊坊愉景房地产开发有限公司财务总监。历任黑龙江省伊春市朗乡林业局会计员、主管会计、财务科长等；廊坊市淀粉厂主管会计；廊坊市新雄利建筑装饰有限公司财务部部长；廊坊市开发区威比爱机械有限公司财务部部长；北方集团嘉科公司财务总监；廊坊银安信用担保有限公司副总经理兼财务总监。