证券代码:600681      证券简称:百川能源     公告编号:2017-136

                   百川能源股份有限公司

                关于补选公司董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）原董事秦涛先生、曹伟先生因个人原因分别于2017年4月20日、2017年12月25日辞去公司董事及董事会下设专门委员会委员职务，具体内容详见公司分别于 2017年 4月 21 日、2017年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2017-052）和《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2017-135）。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2017年12月25日召

开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意补选白恒飞先生、朱杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（白恒飞先生、朱杰先生简历见附件）。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大

会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    特此公告。

                                                         百川能源股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2017年12月26日

附件：

    白恒飞先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，保荐

代表人、中国注册会计师非执业会员。2008 年至 2010 年曾就职于德勤华永会

计师事务所北京分所从事审计业务，2010 年起先后就职于民生证券、中信建投

证券及中信证券从事投资银行业务。2017年8月3日起任百川能源股份有限公

司副总经理、财务总监。

    朱杰先生，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年7

月至今任荆州市天海物业管理有限公司总经理。