证券代码:300392               证券简称：腾信股份            公告编号：2017-106

        北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

    第三届董事会2017年第九次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2017年12月25日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公

司”）第三届董事会2017年第九次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方式

召开。2017年12月22日以电子邮件方式发出会议通知。会议应出席董事9人，

实际出席会议董事9人。董事会秘书列席了本次会议。会议由公司董事长史实先

生召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

    会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，决议如下：（一）审议通过《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》

    公司因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，于2017年

10月11日上午开市起停牌至今，停牌期间，公司严格按照相关规定履行停牌期

间的信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌进展公告。原计划2018年

1月11日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。但

鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司与交易对方沟通、谈判周期较长，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案（或报告书）。

    为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护广大投资者利益，公司董事会同意在本议案通过公司2018年第一次临时股东大会审议批准后向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2018年1月11日开市时起继续停牌，继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。如公司停牌后6个月内仍未能披露重大资产重组预案（或报告书）的，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，公司聘请的独立财务顾问招商证券股份有限公司就本次重大资产重组申请继续停牌事项出具了《关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见》。

    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决结果：上述议案表决情况9票赞成、0票反对、0票弃权。

    （二）审议通过《关于签署重大资产重组框架协议的议案》

    公司董事会同意公司与北京飞扬广告有限公司的控股股东签署《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司与薛永飞之现金购买资产框架协议》, 就本次重大资产重组的初步方案、后续安排等内容进行了原则性约定。

    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决情况：上述议案表决情况9票赞成、0票反对、0票弃权。

    （三）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

    同意于2018年1月10日（周三）下午3:00，在北京市朝阳区光华路15号

院1号楼亿利生态广场14层公司大会议室，召开2018年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决情况：上述议案表决情况9票赞成、0票反对、0票弃权。

    备查文件

    1、第三届董事会2017年第九次临时会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会 2017 年第九次临时会议相关事项的独

   立意见；

3、招商证券股份有限公司《关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见》。

特此公告。

                                  北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

                                                                     董事会

                                                二�一七年十二月二十五日