证券代码：000677           股票简称：恒天海龙        公告编号：2017-039

                          恒天海龙股份有限公司

                 第十届董事会第八次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒天海龙股份有限公司（下称“恒天海龙”或“公司”）第十届董事会第八次临时会议通知于2017年12月20日以电子邮件方式发给各位董事。公司第十届董事会第八次临时会议于2017年12月23日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事 9人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：

    1、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请续贷款的议

案》。

    公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特“）在中信银行股份有限公司潍坊分行的1年期流动资金贷款即将到期，为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向中信银行股份有限公司潍坊分行申请2000万元的续贷款，由恒天海龙提供同期连带责任担保，同时由持有博莱特49%股份的另一股东潍坊恒和置业有限公司提供同期反担保，期限1年（2017年12月-2018年12月），贷款利率及生效日期以合同签署日为准。

    公司对外担保情况详见同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。（公告编号：2017-040）

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

    此次审议的担保事项经公司董事会审议后无需提交至股东大会审议。

                                                      恒天海龙股份有限公司

                                                              董事会

                                                   二�一七年十二月二十五日