证券代码：300075                 证券简称：数字政通           公告编号:2017-073

                      北京数字政通科技股份有限公司

                 第三届董事会第三十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2017年12月25日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。

    本次会议已于2017年12月12日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

    为提高募集资金的使用效率，合理配置公司的资金资源，根据《深交所创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》等相关规定，公司计划调整2017年度非公开发行项目的资金投向，详细内容请见公司同日发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于收购保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司及保定金迪科学仪器有限公司少数股东股权的议案》

    公司收购控股子公司保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司及保定金迪科学仪器有限公司少数股东股权的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格与交易方式符合市场规则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于更好地整合上市公司资产，加强对子公司的管控，进一步整合资源，实现整体价值最大化，更好地实施战略布局。同意公司收购控股子公司少数股东股权的相关事项。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》

    董事会同意向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信 20,000 万元。此

授信由我公司及下属子公司“北京数字智通科技有限公司”共同使用。其中，北京数字智通科技有限公司可使用授信额度不超过 7,000 万元，有效期一年。北京数字智通科技有限公司使用授信额度时，由公司承担最高额连带责任担保。被担保人北京数字智通科技有限公司为本公司控股子公司。

    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。

    根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    同意于2018年1月18日（星期四）通过现场会议及网络投票方式召开公司2018年第一次临时股东大会。关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                                       北京数字政通科技股份有限公司

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                                                               2017年12月25日