富临运业:第四届董事会第十四次会议决议公告
来源:富临运业
摘要:证券代码: 002357 证券简称:富临运业 公告编号: 2017-055 四川富临运业集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一
证券代码: 002357 证券简称:富临运业 公告编号: 2017-055
四川富临运业集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四
次会议通知于 2017 年 12 月 22 日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员
发出,会议于 2017 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席
董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。 会议由董事长李亿中先生主持, 会议的召集
和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、 审议通过《 关于修订
的议案》;
为进一步规范公司车辆技术管理,确保车辆技术状况良好、保证安全生产,
根据交通运输部以及国家 GB/T 18344-2016 等相关标准,公司拟对《车辆技术
管理制度》 相关条款进行修订, 具体详见公司于同日在巨潮资讯网公告的《车辆
技术管理制度》( 2017 年 12 月修订)。
表决结果: 9名董事赞成, 0名董事反对, 0名董事弃权, 0名董事回避。
2、审议通过《 关于修订
的议案》; 为进一步规范公司营运车辆采购、防范采购风险,公司拟对《营运车辆采购 管理制度》相关条款进行修订。具体详见公司于同日在巨潮资讯网公告的《营运 车辆采购管理制度》( 2017 年 12 月修订) 。 2 表决结果: 9名董事赞成, 0名董事反对, 0名董事弃权, 0名董事回避。 3、《 关于公司部分高管人员职务调整的议案》; 根据公司目前经营状况,需对管理层分工进行调整。经公司总经理蔡亮发先 生提议,佘培先生由常务副总经理调整为副总经理;张莹升先生由常务副总经理 调整为副总经理。 表决结果: 9名董事赞成, 0名董事反对, 0名董事弃权, 0名董事回避。 三、备查文件 1、 第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 四川富临运业集团股份有限公司董事会 二 0 一七年十二月二十五日
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