证券代码：300573         证券简称：兴齐眼药        公告编号：2017-059

                     沈阳兴齐眼药股份有限公司

         关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”或“兴齐眼药”）于2017年12月25日召开的第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改

 部分条款的议案》。具体修订内容如下：

    一、经营范围变化情况

     根据公司的经营发展，同意公司的经营范围由“滴眼剂（含激素类）、眼膏剂、眼用凝胶剂、溶液剂（眼用）、塑料瓶、化妆品、消毒产品制造（生产地点 为东陵区泗水街68号）；三类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备制造、 塑料瓶制造（生产地点为沈阳经济技术开发区三号街12甲4号）；原料药（卵 磷脂络合碘）、片剂制造（生产地点为铁西区强工一街15号）”变更为“滴眼剂(含激素类)、眼膏剂、眼用凝胶剂、溶液剂(眼用)、塑料瓶、原料药、保健食品生产；药品检验服务；医疗器械生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。”

     二、公司章程修订情况

    根据公司经营范围的变更，同意修改《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》关于公司经营范围的条款，其他条款不变。具体修订内容如下：

 序号                原章程                          修订后的章程

        第十三条  经依法登记，公司的经  第十三条  经依法登记，公司的经

        营范围为：滴眼剂（含激素类）、眼  营范围为：滴眼剂(含激素类)、眼膏

  1   膏剂、眼用凝胶剂、溶液剂（眼用）、剂、眼用凝胶剂、溶液剂(眼用)、塑

        塑料瓶、化妆品、消毒产品制造（生  料瓶、原料药、保健食品生产；药

      产地点为东陵区泗水街68号）；三  品检验服务；医疗器械生产、销售；

      类6822医用光学器具、仪器及内  自营和代理各类商品和技术的进

      窥镜设备制造、塑料瓶制造（生产  出口，但国家限定公司经营或禁止

      地点为沈阳经济技术开发区三号  进出口的商品和技术除外。

      街12甲4号）；原料药（卵磷脂络

      合碘）、片剂制造（生产地点为铁西

      区强工一街15号）。

    同意授权公司董事会指定专人办理工商变更登记及备案等相关手续。此项议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

    变更后的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    特此公告。

                                                   沈阳兴齐眼药股份有限公司

                                                              董事会

                                                       2017年12月25日