公告编号：2017-076

证券代码：870046         证券简称：图腾信息         主办券商：华安证券

               广州图腾信息科技股份有限公司

                      职工代表监事任职公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，广州图腾信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017 年第一次职工代表大会决议于2017年12月25日审议并通过：

     选举刘超先生为公司第一届监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会决议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

     本次会议召开3日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工代

表15人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由刘超先

生主持。

     以上决议表决情况为：

     15票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

     刘超，男，1987年 4月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居

留权，中专学历。

                                                            公告编号：2017-076

     2006年4月至2011年12月任广州图腾信息科技发展有限公司

维修部工程师；2012年1月至2014年12月任广州图腾信息科技发

展有限公司销售部业务员；2015年1月至2016年7月，任广州图腾

信息科技发展有限公司销售部副经理；2016年 8月至今，担任公司

销售部副经理。

     该任命职工代表监事刘超先生持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

     刘超先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司监事的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(三)任命/免职原因

     鉴于原职工代表监事李惠玲女士因个人原因辞去职工代表监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，为满足公司法人治理结构的需要，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，由职工代表大会选举于刘超先生担任新的职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     刘超先生任职职工代表监事后，公司监事会成员人数为三人，满足《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

     刘超先生在公司工作中尽职尽责，符合担任职工代表监事职务的                                                            公告编号：2017-076

要求，本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广州图腾信息科技股份有限公司2017年第一次职工代表大

会决议》

（二）《刘超简历》

                                          广州图腾信息科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年12月25日