证券代码：603711          证券简称：香飘飘           公告编号：2017-003

                         香飘飘食品股份有限公司

        关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      经中国证券监督管理委员会《关于核准香飘飘食品股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2017〕2039号）核准, 香飘飘食品股份有限公司（以 下简称“公司”）获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,001万股,并于2017年11月30日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司对《公司章程》中部分条款进行修订，并按照工商登记管理部门的要求办理工商变更登记的手续。

      本次修订《公司章程》的具体情况如下：

                 原条款                                  修改后条款

第三条  公司于【】年【】月【】日经中  第三条  公司于2017年11月10日经中

国证券监督管理委员会批准，首次向社会  国证券监督管理委员会批准，首次向社

公众发行人民币普通股【】股，于【】年  会公众发行人民币普通股4001万股，于

【】月【】日在【】证券交易所上市。    2017年11月30日在上海证券交易所上

                                            市。

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。第六条  公司注册资本为人民币40001

                                            万元

第十七条 公司发行的股份，在【】集中  第十七条  公司发行的股份，在中国证

存管。                                     券登记结算有限责任公司上海分公司集

                                            中存管。

第十九条 公司股份总数为【】万股，公  第十九条 公司股份总数为40001万股，

司的股本结构为：普通股【】万股。      公司的股本结构为：普通股40001万股。

第二十一条公司根据经营和发展的需第二十一条公司根据经营和发展的需

要，依照法律、法规的规定，经股东大会  要，依照法律、法规的规定，经股东大

分别作出决议，可以采用下列方式增加资  会分别作出决议，可以采用下列方式增

本：                                       加资本：

    （一）公开发行股份；                    （一）公开发行股份；

    （二）非公开发行股份；                  （二）非公开发行股份；

    （三）向现有股东派送红股；             （三）向现有股东派送红股；

    （四）以公积金转增股本；                （四）以公积金转增股本；

    （五）法律、行政法规规定以及中国      （五）法律、行政法规规定以及中

证监会批准的其他方式。                  国证监会批准的其他方式。

                                                 公司不得发行可转换为普通股的优

                                            先股。

第二十八条 发起人持有的本公司股份，  第二十八条 发起人持有的本公司股份，

自公司成立之日起1年内不得转让。公司  自公司成立之日起1年内不得转让。公

公开发行股份前已发行的股份，自公司股  司公开发行股份前已发行的股份，自公

票在证券交易所上市交易之日起1年内不  司股票在证券交易所上市交易之日起 1

得转让。                                   年内不得转让。

   公司董事、监事、高级管理人员应当      公司董事、监事、高级管理人员应当

向公司申报所持有的本公司的股份及其  向公司申报所持有的本公司的股份（含

变动情况，在任职期间每年转让的股份不  优先股股份）及其变动情况，在任职期

得超过其所持有本公司股份总数的 25%；  间每年转让的股份不得超过其所持有本

所持本公司股份自公司股票上市交易之  公司股份总数的25%；所持本公司股份自

日起1年内不得转让。上述人员离职后半  公司股票上市交易之日起1 年内不得转

年内，不得转让其所持有的本公司股份。  让。上述人员离职后半年内，不得转让

                                            其所持有的本公司股份。

    第一百五十四条 公司利润分配政策      第一百五十四条 公司利润分配政

及调整的决策机制为：                    策及调整的决策机制为：

                                           

    （四）利润分配政策的调整或变更的      （四）利润分配政策的调整或变更

决策机制与程序                            的决策机制与程序

    1、公司将保持股利分配政策的连续       1、公司将保持股利分配政策的连续

性、稳定性。公司根据生产经营情况、投  性、稳定性。公司根据生产经营情况、

资规划和长期发展的需要，或者外部经营  投资规划和长期发展的需要，或者外部

环境的变化，确需调整或变更利润分配政  经营环境的变化，确需调整或变更利润

策的，调整或变更后的利润分配政策应符  分配政策的，调整或变更后的利润分配

合法律、法规、规范性文件及中国证监会  政策应符合法律、法规、规范性文件及

和证券交易所的有关规定和公司章程规  中国证监会和证券交易所的有关规定和

定的条件，并经公司董事会审议后提交股  公司章程规定的条件，并经公司董事会

东大会表决通过。                         审议后提交股东大会表决通过。

    2、董事会在审议利润分配政策的调       2、董事会在审议利润分配政策的调

整或变更事项时，须经全体董事过半数表  整或变更事项时，须经全体董事过半数

决同意，独立董事应发表明确意见。      表决同意，并经公司二分之一以上独立

    3、股东大会在审议利润分配政策的  董事同意。

调整或变更事项时，应当为股东提供网络      3、股东大会在审议利润分配政策的

投票方式，并经出席股东大会会议的股东  调整或变更事项时，应当经出席股东大

所持表决权的2/3以上表决通过。         会会议的股东所持表决权的三分之二以

                                            上表决通过；为充分听取中小股东意见，

                                            公司应通过提供网络投票等方式为社会

                                            公众股东参加股东大会提供便利，必要

                                            时独立董事可以公开征集中小股东投票

                                            权。

    第一百六十九条 公司指定【】、【】      第一百六十九条 公司指定《上海证

报纸和【】网站为刊登公司公告和和其他券报》和上海证券交易所网站

需要披露信息的媒体。                    （www.sse.com.cn）为刊登公司公告和

                                            和其他需要披露信息的媒体。公司还可

                                            以根据需要，选择中国证监会指定的信

                                            息披露报刊和网站，刊登公司公告和其

                                            他需要披露的信息。

      除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》(2017

年12 月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本次修订《公司章程》事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》的授权，无须再提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                                     香飘飘食品有限公司董事会

                                                             2017年12月26日