公告编号：2017-075

证券代码：870046         证券简称：图腾信息         主办券商：华安证券

               广州图腾信息科技股份有限公司

           2017年第一次职工代表大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     广州图腾信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第

一次职工代表大会于 2017年 12月 25 日召开，本次会议通知已于

2017年12月21日以书面通知形式发出。本次会议实际出席的职工

代表15人，会议由职工代表刘超主持。

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

     （一）审议通过《关于选举刘超为公司第一届监事会职工代表监事的议案》

     议案内容：

     经职工代表大会审议：鉴于原职工代表监事李惠玲女士的辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保障公司监事会依法正常运作，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，选举刘超为公司第一届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通                                                            公告编号：2017-075

过之日起至本届监事会任期届满之日止。

     刘超，男，1987年4月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留

权。中专学历。

     2006年4月至2011年12月任广州图腾信息科技发展有限公司

维修部工程师；2012年1月至2014年12月任广州图腾信息科技发

展有限公司销售部业务员；2015年1月至2016年7月，任广州图腾

信息科技发展有限公司销售部副经理；2016年 8月至今，担任公司

销售部副经理。

     该新任职工监事刘超未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，未被纳入《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象名单。

     表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

     （一）《广州图腾信息科技股份有限公司2017年第一次职工代

表大会决议》

     （二）《刘超简历》

                                          广州图腾信息科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年12月25日