证券代码：000049       证券简称：德赛电池        公告编号：2017―037

                深圳市德赛电池科技股份有限公司

      第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     公司第八届董事会第十一次（临时）会议通知于2017年12月20日以电子文件

 形式通知董事、监事和高管，会议于2017年12月25日上午以通讯表决方式召开。

 应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规

 定，所做的决议合法有效。

       一、会议表决情况

     会议采取通讯表决方式，表决时，关联董事刘其、李兵兵、钟晨、白小平、余孝 海回避，由其余4位非关联董事表决，以4票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于惠州新源增资暨关联交易的议案》。

     为了解决惠州新源发展过程中的资金需求，增强其履约能力和融资能力，满足其 经营发展需要，原股东拟对惠州新源增资人民币5000万元，其中，德硕投资放弃参与本次增资，其放弃的增资额度由惠州蓝微全部认缴，其他股东按原有持股比例参与 本次增资。本次增资公司控股子公司惠州蓝微、惠州电池分别出资人民币3050万元和950万元。增资后，惠州新源的注册资本由人民币2亿元增加到人民币2.5亿元， 惠州蓝微的持股比例为57%，德硕投资的持股比例为4%，惠州电池、德赛西威的持股 比例仍为19%和20%。

     该议案已获得公司三位独立董事事先认可并同意提交董事会审议。

     详情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网，公告编号为2017－038的《关于惠州新源增资暨关联交易的公告》。

     二、备查文件

     经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议

     特此公告

                                             深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

                                                                  2017年12月26日