公告编号：2017-106

证券代码：831265         证券简称：宏源药业         主办券商：长江证券

              湖北省宏源药业科技股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会通知公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

      2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会由公司董事会召集，召开会议的议案经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间：2018年1月9日9点

     结束时间：2018年1月9日10点

(五)会议召开方式

                                                            公告编号：2017-106

     本次会议采用现场方式召开。

     表决方式为现场投票表决

(六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2018年1月4日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     2.本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：罗田县凤山镇义水北路428号公司三楼会议室

二、会议审议事项

     （一）《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》；

     （二）《关于公司2018年度拟向金融机构申请综合授信额度及

关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

     （1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

     （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

                                                            公告编号：2017-106

     （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

     （4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2018年1月5日

(三)登记地点:

     罗田县凤山镇义水北路428号公司三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

     （1）联系人：刘展良

     （2）联系电话：0713-5072024

     （3）传真：0713-5072024

     （4）电子邮件：831265@hbhypharm.com

     （5）联系地址：罗田县凤山镇义水北路428号公司三楼会议室

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

                                        湖北省宏源药业科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年12月25日