新宁酒业:2018年第一次临时股东大会通知公告
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摘要:公告编号:2017-033 证券代码:839906 证券简称:新宁酒业 主办券商:东吴证券 仁怀新宁酒业供应链股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
公告编号:2017-033
证券代码:839906 证券简称:新宁酒业 主办券商:东吴证券
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为第一届董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月10日10:00
结束时间:2018年1月10日11:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-033
本次股东大会的股权登记日为2018年1月8日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(七)会议地点:
贵州省仁怀市坛厂镇仁怀新宁酒业供应链股份有限公司会议室
二、会议审议事项
《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明
书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理记;办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2018年1月10日上午9:00-10:00
(三)登记地点:
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
公告编号:2017-033
1.联系人:缪留林
2.联系电话:0851-22309699
3.手机:15195384315
4.邮编:564500
5.传真:0851-22309799
6.地址:贵州省仁怀市坛厂镇仁怀新宁酒业供应链股份有限公司(二)会议费用:由出席会议的股东代表自理。
(三)临时提案
无
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的第一届董事会第八次会议决议
(二)经与会监事签字确认的第一届监事会第六次会议决议
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司
董事会
2017年12月25日
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