公告编号：2017-037

  证券代码：832641       证券简称:天蓝地绿         主办券商：长江证券

            湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

    关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、  会议召开基本情况

 （一）股东大会届次

      本次会议为2018年第二次临时股东大会。

 （二）召集人

     本次股东大会的召集人为天蓝地绿董事会。

 （三）会议召开的合法性、合规性

     本次召开临时股东大会的提案经公司第一届董事会第二十次会议决议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

 （四）会议召开日期和时间

     开始时间：2018年1月10日10时00分

     结束时间：2018年1月10日12时00分

 （五）会议召开方式

      本次会议采用现场方式召开。

 （六）出席对象

   1.股权登记日持有公司股份的股东。

                                                            公告编号：2017-037

     本次股东大会的股权登记日为2018年1月4日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

   （七）会议地点

     湖北省仙桃市大新路56号城市广场29层公司会议室。

二、  会议审议事项

     审议《关于公司向中国民生银行武汉分行借款的议案》

     详细内容见 2017年 12月 25 日登载在全国中小企业股转系统

（http://www.neeq.com.cn）上的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-035）。

三、  会议登记方法

(一)  登记方式

     出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

     1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

     2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

                                                            公告编号：2017-037

     3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，以便登记确认。传真及信函应在2018年1月9日17:00前送达公司董事会秘书办公室处。来信请于信封注明“股东大会”字样。

(二)  登记时间: 2018年1月9日9:00-17:00。

(三)  登记地点:仙桃市大新路56号城市广场29层公司会议室

四、  其他

(一)  会议联系方式：

        联系人：刘红

        联系电话：15527255497

        通讯地址：仙桃市大新路56号城市广场29层董事会秘书办公室邮编：433000

(二)  会议费用：

     本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、  备查文件目录

     《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

                                     湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                           2017年12月25日