公告编号：2017-060

证券代码： 835551         证券简称：精研科洁        主办券商：网信证券

              深圳市精研科洁科技股份有限公司

          第一届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开情况

     深圳市精研科洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年12月22日上午9：00在公司会议室召开。会议通知于2017年12月11日电话通知。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由徐凤珠董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议表决情况：

     经董事会审议，会议以举手表决的方式通过如下议案：

     （一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，

并提请股东会审议。

     议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》文件（公告编号：2017-061）。

     议案表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

                                                            公告编号：2017-060

     回避表决情况：关联董事徐凤珠女士回避表决。

     （二）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大

会的议案》

     议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的，关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知公告（公告编号：2017-062）。

     议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

     回避表决情况：无。

     三、备查文件

     《深圳市精研科洁科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

                                        深圳市精研科洁科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                          2017年12月22日